Alta de Cuenta

Personas Físicas con Actividad Empresarial

​

• ID Oficial Vigente (INE, Pasaporte , Licencia)
• Constancia de Situación Fiscal actualizada donde se indique régimen
• (Todos menos Asalariado). 
• Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (se puede omitir con la CSF en caso de que el domicilio comercial y fiscal sean los mismos).
• Fiel Activa, proporcionar imagen donde se aprecie la efirma vigente.
• Cédula de Identificación y Conocimiento_PFAE, se encuentra anexada en formato .docx (Sin firmar)
• Formato Solicitud de Alta PFAE_EF, se encuentra anexada en formato.xlsx(Sin firmar)

Empresa Mexicana 

​

• Acta Constitutiva (Incluir anexo RPPC “Registro Público de la Propiedad y de Comercio”).
  • Carta emitida por el Fedatario Público en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar los datos correspondientes a Polipay. (En caso de no contar con el RPPC).
  • Poder(es) del Representante Legal (Si no se encuentra en el acta constitutiva).
• Identificación (oficial vigente) personal del representante legal.
• Constancia de Situación Fiscal (CSF) del año en curso
• Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses
• Cédula de información de conocimiento

Documentación Complementaria

• Para SOFOMES - Registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
• En caso de ser Sindicatos - Copia autorizada del Acta de la Asamblea Constitutiva expedida por Conciliación y Arbitraje.
• En caso de ser Outsourcing - Constancia de registro como proveedor especializado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Empresa Extranjera

​

• Documento donde conste su legal constitución: Articles of incorporation / association; o bien, el documento similar dependiendo de su país de origen.
• Número de identificación fiscal: Tax ID o cualquier registro de identificación similar dependiendo de su país de origen.
• Poder del representante legal.
• Identificación oficial y vigente del representante legal.
• Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad (únicamente si es diferente al domicilio fiscal).
• Organigrama de su estructura corporativa interna, que incluya nombre y cargo de los directores principales, a partir del directorv general. Así como de los miembros del consejo de administración o administrador único.
• Identificación oficial vigente del propietario real (pasaporte o licencia de conducir del país de residencia).
• Correo electrónico, domicilio, número telefónico, ocupación del propietario
  real, y en su caso, CURP (solo es información)